本網(wǎng)漢中訊（記者 胡文韜）9月8日，漢中市市民白某來(lái)到長(zhǎng)安銀行漢中分行洋縣支行轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，經(jīng)辦柜員對(duì)客戶(hù)轉(zhuǎn)賬用途進(jìn)行詢(xún)問(wèn)并查看賬戶(hù)交易明細(xì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)要求轉(zhuǎn)賬的資金于半小時(shí)前剛?cè)胭~，且該筆資金與客戶(hù)的日常交易狀況并不匹配，經(jīng)辦柜員立即將情況報(bào)告給了支行會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管仔細(xì)核查后判斷該筆資金可能涉詐，便立刻啟動(dòng)了警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
反詐中心民警接警后迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)客戶(hù)展開(kāi)了身份核查與情況盤(pán)問(wèn)。初期，白某還心存僥幸，對(duì)資金來(lái)源及支取用途含糊其辭，多次編造虛假理由拒不配合核查工作。為突破僵局，民警結(jié)合近期典型涉詐案例，科普相關(guān)法律法規(guī)，明確告知其為詐騙資金“過(guò)橋”、提供銀行卡走賬的行為已涉嫌違法，若繼續(xù)放任將面臨嚴(yán)重法律后果。在法律震懾與政策引導(dǎo)下，白某最終打消僥幸心理，坦白告知：其經(jīng)熟人介紹下載了一款“扶貧軟件”，即使明知軟件內(nèi)人員是冒充國(guó)家扶貧工作人員實(shí)施詐騙，仍受“傭金”誘惑，同意利用本人銀行卡為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，此次支取現(xiàn)金正是為完成“資金過(guò)橋”環(huán)節(jié)。民警隨即根據(jù)白某供述及該行提供的資金流向信息，快速鎖定并聯(lián)系上游轉(zhuǎn)賬受害人，并同步對(duì)涉事賬戶(hù)進(jìn)行管控，至此，功攔截即將被轉(zhuǎn)移的涉詐資金30萬(wàn)元。
事后，洋縣打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室發(fā)來(lái)了表?yè)P(yáng)信，對(duì)該行工作人員展現(xiàn)出的高度責(zé)任感和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)進(jìn)行了表?yè)P(yáng)與感謝，并對(duì)該行長(zhǎng)期重視反詐工作、扎實(shí)開(kāi)展反詐培訓(xùn)，始終將群眾的財(cái)產(chǎn)安全放在首位的表現(xiàn)進(jìn)行肯定與鼓勵(lì)。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，需要社會(huì)各界的全力參與，長(zhǎng)安銀行漢中分行將持續(xù)保持高度警惕，不斷提升反詐能力，進(jìn)一步加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，在反詐宣傳、線(xiàn)索排查等方面發(fā)揮更大作用，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全作出更大貢獻(xiàn)。
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