本網渭南訊（記者 李文斌 通訊員 耿爍瀅）為有效預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動，根據《中華人民共和國市場主體登記管理條例》和《受益所有人信息管理辦法》相關要求，近日，農發行渭南市分行采取多項措施積極推進受益所有人信息備案工作。
精心組織部署，細化職能分工。備案工作由分管行領導牽頭、內控合規部負責、各部室協同、營業機構實施，形成“橫向協同、縱向貫通”的工作格局。按照時限要求，倒排工期，建立備案進度月報告制度，定期召開會議研究解決重點難點問題，確保備案工作順利開展。
強化學習培訓，夯實專業基礎。以市分行2025年反洗錢實務和關聯交易管理培訓為契機，組織全行員工深入學習《受益所有人信息備案指南》和《受益所有人信息備案填報操作手冊》，對備案主體類型、免于備案條件、受益所有人識別標準、操作流程和案例演示，確保員工準確掌握識別方法，為精準識別受益所有人提供專業保障。
梳理存量客戶，有序推進備案。組織營業機構對存量客戶進行“地毯式”摸排，篩選基本戶開戶客戶，建立備案臺賬，分階段推進備案，優先聯系合作基礎良好的客戶進入網站登記，核查客戶登記信息，以點帶面逐步開展。同時，向客戶推送備案信息，發放備案宣傳冊，營業網點設置“備案綠色通道”，工作人員“面對面”指導，以優質服務引導客戶主動備案。
受益所有人信息備案可以有效提高市場透明度，切實維護市場秩序、金融秩序，從源頭上打擊金融犯罪，下一步，農發行渭南市分行將持續高質量推進受益所有人信息備案工作，為構建規范透明、安全有序的金融環境貢獻力量。
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